CERTIFICADO DE UNA REUNION ------------------------------------------------------------ DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ---------------------------------------------------- DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA ----------------------------------------------------- El que suscribe, , Secretario de la sociedad anónima denominada , una sociedad organizada de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público a Ficha , Rollo e Imagen , el de de , por este medio C E R T I F I C O : A.- Que una Reunión de la Junta General de Accionistas se convocó y celebró en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día de de ; se renunció a la cita previa. B.- Que en dicha Reunión los portadores de Acciones o sus representantes de la totalidad de las Acciones emitidas y en circulación estuvieron presentes o representadas. Estuvieron presentes: , Presidente; , Tesorero; y el que suscribe, , Secretario, quien levantó el Acta. C.- Que mediante moción debidamente propuesta y secundada, la siguiente Resolución fue aprobada por unanimidad, R E S U E L V E S E : PRIMERO: Designar a , con domicilio en como Director y Vice-Presidente de la sociedad. Por consiguiente, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los siguientes: : Director/Presidente : Director/Vice-Presidente : Director/Tesorero : Director/Secretario SEGUNDO: Otorgar PODER GENERAL a favor de , con domicilio , en su capacidad de Director y Vice-Presidente de la sociedad, para que a nombre y representación legal de , pueda hacer con su sola firma individual, todas y cualesquiera de las siguientes cosas: abrir y cerrar cuentas bancarias de toda clase y para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la sociedad, ya sean corrientes o de ahorros, de sobregiro o de cualquier otra clase; y para que lleve a cabo cualquier acto o celebre cualquier contrato que considere conveniente a los intereses de , pues es la intención de este PODER GENERAL el que el Apoderado lo ejerza sin limitaciones de ninguna clase. Se hace constar que este PODER GENERAL podrá ser ejercido por el Apoderado dentro del territorio de la República de Panamá o en el extranjero. NO HABIENDO MAS QUE TRATAR, se clausuró la Reunión a las 4:00 P.M. --------------------EN FE DE LO CUAL, expido y firmo este Certificado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los días del mes de del año . (fdo.) , CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los días del mes de del año dos mil

Back to Homepage