CERTIFICADO DE UNA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA . El que suscribe, , de la sociedad anónima denominada , sociedad organizada de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro público a Ficha , Rollo e Imagen , el de de , por este medio C E R T I F I C O : A. Que una Reunión de la Asamblea General de Accionistas se convocó y celebró en la Ciudad de , el día de del año ; se renunció a la cita previa. B.- Que en dicha Reunión los portadores de Acciones o sus representantes de la totalidad de las Acciones emitidas y en circulación estuvieron presentes o representados. Los siguientes Dignatarios estuvieron presentes o representados: actuó como , quien presidió la Reunión; actuó como ; y actuó como , quien levantó el Acta. C.- Que mediante proposición debidamente presentada y secundada, la siguiente Resolución fue adoptada por unanimidad, R E S U E L V E S E : PRIMERO: Remover los actuales Directores y Dignatarios de la sociedad, quienes han renunciado con efecto inmediato, a saber: , ; , ; y , SEGUNDO: Designar a los nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad, quienes fueron elegidos, a saber: , ; , ; y , , todos con domicilio en TERCERO: Autorizar y comisionar, como en efecto se autoriza y comisiona, a , Agente Residente de la sociedad en la República de Panamá, a protocolizar e inscribir en el Registro Público de Panamá, el cambio de Directores y Dignatarios de la sociedad NO HABIENDO MAS QUE TRATAR, y siendo las , se clausuró la Reunión. EN FE DE LO CUAL, firmamos y expedimos este CERTIFICADO, hoy de del año . (fdo.) , (fdo.) , (fdo.) ,

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