CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE UNA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA El que suscribe, , Secretario de la sociedad anónima denominada sociedad organizada de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público a Ficha , Rollo e Imagen , el de de , por este medio C E R T I F I C O : A.- Que una Reunión de la Asamblea General de Accionistas se convocó y celebró en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día de de ; se renunció a la cita previa. B.- Que en dicha Reunión los portadores de Acciones o sus Representantes de la totalidad de las Acciones emitidas y en circulación estuvieron presentes o representados. Los siguientes Directores y Dignatarios estuvieron presentes o representados: actuó como ; actuó como ; y el que suscribe, actuó como Secretario Titular, quien levantó el Acta. C.- Que mediante moción debidamente propuesta y secundada, la siguiente Resolución fue adoptada por unanimidad, R E S U E L V E S E: PRIMERO: REFORMAR la Cláusula Primera del Certificado de Constitución de la sociedad anónima denominada , por medio de la cual cambia el nombre de dicha sociedad y que quedará así: , El nombre de la sociedad es: PRIMERO: REMOVER los actuales Directores y Dignatarios de la sociedad, quienes han renunciado con efecto inmediato, a saber: , ; , ; y , SEGUNDO: DESIGNAR a los nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad, quienes fueron elegidos, a saber: , ; , ; y , , tiene domicilio en: ; tiene domicilio en: ; tiene domicilio en: CLAUSULA CUARTA: En todo lo demás, continúa con todo su valor el Certificado de Constitución que se reforma. SIN MAS QUE TRATAR, se clausuró la Reunión a las EN FE DE LO CUAL, expido y firmo el presente Certificado, hoy de de , en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. (fdo.) , .

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